Dossier compromettant ! Deloitte aurait aidé Abramovich à dissimuler sa fortune et frauder le fisc

Une enquête de BBC Panorama vient d'exploser. Le programme affirme que Deloitte, le plus grand cabinet comptable du monde, a contribué à falsifier des documents pour dissimuler la fortune de Roman Abramovich, ancien propriétaire de Chelsea, et à frauder le fisc à une échelle industrielle.

Détails: L'enquête conjointe de BBC Panorama et du Bureau of Investigative Journalism, fondée sur la fuite de milliers de documents, se concentre sur Chypre, où la fortune de l'oligarque était administrée par MeritServus, société de services appartenant à Deloitte jusqu'en 2005 et restée très liée à lui ensuite. Lorsque Chypre a adopté en 2006 une loi sur la transparence menaçant d'exposer la fortune d'Abramovich, ses conseillers et MeritServus ont organisé le transfert des actifs d'Amiscan Investments vers sa maison mère aux îles Vierges britanniques, avec des documents antidatés à 2003. Deloitte Chypre a examiné ces pièces, les a jugées 'adéquates' et a validé des comptes d'où 672 millions de dollars (environ 508 millions de livres) d'actifs de luxe ont disparu, ne laissant que 75 000 dollars dans la société après validation en 2006. Les actifs dissimulés comprenaient un manoir dans le Sussex de l'Ouest, un appartement londonien, une propriété dans le sud de la France, des jets privés, des hélicoptères et une petite flotte de navires, dont le superyacht Pelorus d'une valeur de 147,5 millions de dollars. L'enquête affirme en outre que MeritServus, après une réunion avec Deloitte, a conçu un montage pour Kravin Investments, qui détenait près de 2 milliards de dollars sur des comptes chypriotes : des documents antidatés devaient donner l'impression que la société se bornait à détenir et à investir les fonds pour le compte de sa maison mère aux îles Vierges, échappant ainsi à l'impôt chypriote sur les revenus d'intérêts. Un troisième jeu de documents falsifiés concernait Electus Investments, détentrice de plus de 10 milliards de dollars de la fortune de l'homme d'affaires. L'avocat Andrew Mitchell KC a déclaré à la BBC que les éléments révélaient une fraude fiscale 'directe' qui 'ne saurait être plus flagrante', tandis que le professeur de comptabilité Lord Sikka a estimé que l'antidatage des opérations et la publication de comptes inexacts pouvaient constituer une violation d'obligation légale.

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Les implications dépassent largement un seul oligarque. Pour le football anglais, l'affaire rouvre le dossier des milliards d'Abramovich, qui ont construit le Chelsea vainqueur de cinq titres de Premier League et de deux Ligues des champions entre 2003 et 2022, avant que les sanctions imposées après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie ne contraignent à la vente du club. Abramovich, qui vivrait désormais en Turquie, fait déjà l'objet d'une enquête criminelle vieille de quatre ans sur l'île de Jersey, où 5,4 milliards de livres de ses actifs demeurent gelés, et ses avocats ont dit à Panorama que cette procédure était 'menée à des fins politiques.' Sa défense nie catégoriquement les accusations fiscales, insistant sur le fait qu'il n'était pas impliqué dans la gestion quotidienne des sociétés, qu'il n'a connu, autorisé ni ordonné la falsification d'aucun document, et que s'en remettre aux conseils de professionnels était 'parfaitement propre et légitime.' Deloitte Chypre a affirmé agir en conformité avec les lois applicables et s'est refusé à tout commentaire sur le fond, les documents datant de plus de vingt ans et n'étant plus accessibles.

Il convient de noter que les enquêteurs estiment que l'affaire expose la machinerie au service de toute une classe d'oligarques : pour chaque Abramovich, soutiennent-ils, il existe une armée de cabinets occidentaux de conseil financier, juridique et en communication prêts, moyennant finances, à blanchir des réputations et à tordre les règles de leur profession, MeritServus et Deloitte étant présentés comme un cas d'école de professionnels prêts à créer des documents sur mesure.

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